Børs og finans

Finanstilsynet om hvitvasking: Bankene må skjerpe seg

DNB logo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

DNB logo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
22. mars 2019 - 15.10

Flere banker med virksomhet i Norge gjorde utilstrekkelige vurderinger av hvitvaskingsrisiko i fjor, skriver Finanstilsynet ifølge Reuters i sin årsmelding for 2018.

Tilsynet lister opp hvilke banker som har blitt inspisert, men avslører ikke hvor manglene ble funnet.

Spesialtilsyn om hvitvasking og terrorfinansiering ble gjennomført i SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN.

Her ble blant annet bankenes korrespondentkontakter og transaksjonsovervåkningssystemer vurdert.

I tillegg fant et eget oppfølgingstilsyn sted i DNB.

Finanstilsynet undersøkte også hvordan den norske filialen av Handelsbanken etterlever hvitvaskingsregelverket.

Flere banker har blitt dratt inn i en skandale i Danske Bank, hvis estiske virksomhet ble brukt til 200 milliarder euro i mistenkelige betalinger i årene 2007-15.

Hele årsrapporten fra Finanstilsynet her (hvitvasking på side 73).