Næringsliv

Anklager Nordea for hvitvasking

Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Rune Tryti
16. oktober 2018 - 21.17

Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, sier tirsdag at de har motatt dokumenter som viser at Nordea har brutt lovene for hvitvasking, skriver Reuters.

-Vi har motatt dokumenter fra Hermitage Capital Management angående hvitvasking, og vi evaluerer hvilken myndighet som skal håndtere dette, sier en talsmann i byrået til Reuters.

Han sa også at de ikke har åpnet en formell etterforskning.

Hermitage Capital og grunnleggeren Bill Browder politianmeldte i juli Danske Bank for hvitvasking ved den estiske filialen. Av Dagens Industri omtales han som en nøkkelperson i avsløringene.

Ifølge Dagens Industri har selskapet identifisert transaksjoner på totalt 175 millioner dollar, som har gått til 365 kontoer i Nordeas virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.