Næringsliv

Økokrim har mottatt anmeldelse mot Nordea

Den verdenskjente hvitvaskingsjegeren Bill Browder har levert dokumenter til Økokrim.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Artikkel av: Martine Holøien
17. oktober 2018 - 10.18

Ivvesteringsfondet Hermitage Capital Management (HCM) til hvitvaskingsjegeren Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til Økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking, melder E24 onsdag.

- Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra HCM. Vi går nå gjennom anmeldelsen, og har ikke ytterligere kommentarer, skriver Økokrim i en kommentar til E24.

Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen gjentar overfor avisen at de ikke kommenterer detaljer:

- Vi er kjent med saken, og i Nordea jobber vi nå nært med aktuelle myndigheter i landene der vi driver virksomhet, også de statlige enhetene for finansiell etterretning i de nordiske landene. Men generelt er det vårt prinsipp at vi ikke går i detalj om våre dialoger med myndighetene.

Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, uttalte tirsdag at de har mottatt dokumenter som viser at Nordea har brutt lovene for hvitvasking, ifølge Reuters.

- Vi har mottatt dokumenter fra HCM angående hvitvasking, og vi evaluerer hvilken myndighet som skal håndtere dette, uttalte en talsmann i byrået til Reuters..

Ifølge Dagens Industri har selskapet identifisert transaksjoner på totalt 175 millioner dollar, som har gått til 365 kontoer i Nordeas virksomheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.